PERSBERICHT

Tijdens de op 6 april jl. gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Roto Smeets De Boer NV is:

- de jaarrekening 2004 besproken en vastgesteld;
- het dividend over het boekjaar 2004 conform het voorstel vastgesteld op EUR 1,70 in contanten per gewoon aandeel en zal vanaf 20 april 2005 betaalbaar worden gesteld;
- decharge verleend aan de Raad van Bestuur voor het in het jaar 2004 gevoerde bestuur;
- decharge verleend aan de Raad van Commissarissen voor het in het jaar 2004 gehouden toezicht;
- de heer H.C.P. Noten op voordracht door de Raad van Commissarissen, op basis van het aanbevelingsrecht van de Centrale Ondernemingsraad, benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen;
- de statutenwijziging, in hoofdzaak voortvloeiend uit de gewijzigde wetgeving inzake de structuurregeling, goedgekeurd;
- het bestuur conform voorstellen gemachtigd tot uitgifte van aandelen, alsmede tot verkrijging van eigen aandelen.

Hilversum, 7 april 2005

ROTO SMEETS DE BOER NV
Raad van Bestuur