| - |
de jaarrekening 2003 is goedgekeurd; |
| - |
het dividend over het boekjaar 2003 is conform het voorstel vastgesteld op Euro 1,00 in contanten per gewoon aandeel en zal vanaf 21 april 2004 betaalbaar worden gesteld; |
| - |
de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur is decharge verleend voor het uitgeoefende toezicht respectievelijk het gevoerde beleid in 2003; |
| - |
machtiging tot uitgifte van aandelen en beperking of uitsluiting van voorkeursrecht is verleend voor gewone aandelen tot een aantal gelijk aan tien procent van het thans geplaatste kapitaal. De bevoegdheid geldt tevens voor alle preferente aandelen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, met dien verstande dat het aantal uitstaande aandelen nimmer meer kan bedragen dan het aantal uitstaande gewone aandelen, verminderd met één; |
| - |
machtiging tot verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen of certificaten daarvan is verleend conform het voorstel; |
| - |
het beloningsbeleid Raad van Bestuur is toegelicht, besproken en goedgekeurd; |
| - |
de beloning Raad van Commissarissen is toegelicht, besproken en goedgekeurd; |
| - |
de Raad van Commissarissen is uitgebreid van 4 naar 5 leden door de benoeming van de heer H.C.A. Groenen (59 jaar), voormalig bestuursvoorzitter van NMB Heller, tot lid van de Raad van Commissarissen. De heer A.P. Lugt (64 jaar) is herbenoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. |
