Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Roto Smeets Group NV

Te houden op woensdag 28 april 2010 om 15:00 uur in Het Rosarium, Amstelpark 1 te Amsterdam.

Agenda
1. Opening.
2. Kennisgeving benoeming van Bernard van der Heijden als lid van de Raad van Bestuur.
3. Terugblik 2009 en toelichti ng huidige gang van zaken.
4. Verslag en jaarrekening 2009.
a. bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen;
b. bespreking van het verslag van de Raad van Bestuur;
c. corporate governance;
d. bespreking en vaststelling van de jaarrekening;*
e. toelichting op het dividend- en reserveringsbeleid;
f. het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur;*
g. het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht.*
5. Machtiging tot uitgifte van aandelen, tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en tot beperking of uitsluiting van voorkeursrecht.*
6. Machtiging tot verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen of certificaten daarvan.*
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

* deze agendapunten zullen ter stemming worden gebracht.

Zoals eerder aangekondigd staan de agenda en bijbehorende vergaderstukken op de website van het concern: http://www.rotosmeetsgroup.nl/alg/AVAinformatie.asp
Aandeelhouders die bij de vennootschap bekend zijn krijgen de agenda en het jaarverslag ook per post toegestuurd.

Aanmelding en registratie
De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur hebben bepaald dat als stem- en vergadergerechtigden gelden zij, die op 7 april 2010 (de ‘registratiedatum’), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen van die dag, in bezit zijn van aandelen Roto Smeets Group NV en aan de in deze oproep genoemde voorwaarden hebben voldaan.
Aandeelhouders die voornemens zijn de vergadering bij te wonen, kunnen, via de financiële instelling waar hun aandelen in administratie zijn, tot en met 21 april 2010, 13.00 uur een depotbewijs (‘Registratiebewijs’) aanvragen, dat als toegangsbewijs voor de vergadering dient. De financiële instellingen dienen uiterlijk 22 april 2010, 17.30 uur aan The Royal Bank of Scotland N.V. (“RBS”) te Amsterdam een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de vergadering wordt aangemeld en gehouden wordt op de registratiedatum.

Het registratiebewijs zal dienen als bewijs van toegang. Indien u - of uw volmachtgever - niet tijdig in het bezit bent van het registratiebewijs, dient u zich voor aanvang van de vergadering te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Stemmen door middel van volmacht via internet
Aandeelhouders kunnen hun volmacht met steminstructies tot en met 21 april 2010 elektronisch doorgeven aan Mr. C.R.M. de Schepper via www.rbs.com/evoting.

Voor meer informatie:
Roto Smeets Group NV
Postbus 822
7400 AV DEVENTER
Tel. 0570-69 49 00
Fax. 0570-69 41 00
info@rotosmeetsgroup.com
www.rotosmeetsgroup.nl