Vennootschappelijke beschrijving

Kapitaalstructuur

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 75 mln en is verdeeld in 7.500.000 gewone aandelen en 7.500.000 preferente aandelen, elk € 5 groot. Per 31 december 2010 zijn 3.290.275 gewone aandelen uitgegeven en geplaatst.

Stichting Preferente Aandelen Roto Smeets Group NV

De Stichting Preferente Aandelen Roto Smeets Group NV, gevestigd te Deventer, behartigt de belangen van de vennootschap en van alle daarbij direct en indirect betrokkenen. Het stichtingsbestuur is onafhankelijk (zie de onafhankelijkheidsverklaring op pagina 109).
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Prof. Mr. M.W. den Boogert, voorzitter
Mr. R.P. Voogd
W.H. Weiland

Aandeelhouders

Grootaandeelhouders, volgens de stand op 28 maart 2011 in het register substantiële deelnemingen van de Autoriteit ­Financiële Markten:

Raad van Commissarissen

Statutair bestaat de Raad van Commissarissen uit vijf leden. Tijdelijk werd één vacature niet ingevuld in verband met de lopende procedure in het kader van een voorgenomen openbaar bod door Riva Investments BV en is één van de commissarissen aangesteld als interim CEO. In die hoedanigheid maakt hij - ­tijdelijk - geen deel uit van de Raad van Commissarissen.

De profielschets alsmede een reglement voor de Raad van Commissarissen zijn beschikbaar via de corporate website en liggen ten kantore van de vennootschap.
De Raad van Commissarissen kent een honorering die onafhankelijk is van de winst en een zittingsperiode die in principe maximaal drie termijnen van vier jaar bedraagt.

De Raad van Commissarissen is momenteel als volgt ­samen­gesteld:
Drs. R. Blom, interim - voorzitter
H.C.A. Groenen
Drs. H.C.P. Noten

Voor de huidige leden van de Raad geldt het volgende rooster van aftreden:

	benoemd	herbenoemd	herkiesbaar
Drs R. Blom	2009		2013
H.C.A. Groenen	2004	2008	2012
Drs. H.C.P. Noten	2005	2009	2013
Interim-CEO:
R.A.J. Huyzer	2009		2013

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de vennootschap, hetgeen onder meer inhoudt dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, de strategie met het bijbehorende risicoprofiel, de resultatenontwikkeling en de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.
Vanwege de verkleinde omvang van het concern na de herstructurering heeft de Raad van Commissarissen in 2011 besloten het bestuursmodel van de onderneming te vereenvoudigen. In de nieuwe situatie wordt uitgegaan van een managementteam van werkmaatschappij- en stafdirecteuren dat direct wordt aangestuurd door een Directievoorzitter. De functie van COO is daarmee komen te vervallen.
De Raad van Commissarissen heeft in het kader van het vervaardigen van het jaarverslag over 2010 de besluitvorming ten aanzien van de nieuwe aansturing van het concern (zie pagina 7) als geëffectueerd beschouwd.

De Raad van Bestuur is derhalve als volgt samengesteld:
R.A.J. Huyzer, interim-CEO

Centrale Ondernemingsraad

Het concern heeft een volwassen functionerend vertegenwoordigend overleg dat bestaat uit een Centrale Ondernemingsraad en de gebruikelijke bedrijfsondernemingsraden.

Het dagelijks bestuur van de Centrale Ondernemingsraad is als volgt samengesteld:
F. Bijsterbosch, voorzitter
G.J. Willemsen
A.T.M. Stevens, ambtelijk secretaris

Belangrijke financiële data 2011

oproep AVA	28 maart 2011
registratiedatum	13 april 2011
AVA	11 mei 2011
business update 1e kwartaal	11 mei 2011
halfjaarcijfers	25 augustus 2011
business update 3e kwartaal	10 november 2011